E-Gold, un servicio de pagos basado en Internet, y tres propietarios se declararon culpables de cargos criminales relacionados con el lavado de dinero, dijo el lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
E-Gold, con sede en Nevis, Indias Occidentales, y su filial corporativa Gold Silver Reserve se declararon culpables ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia de conspiración para participar en lavado de dinero y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Douglas Jackson, de 51 años, de Melbourne, Florida, director principal de E-Gold y director ejecutivo de Gold Silver Reserve, se declaró culpable de los cargos, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.
Los otros dos directores senior de E-Gold, Barry Downey, de 48 años, de Baltimore, y Reid Jackson, de 45 años, de Melbourne, se declararon culpables de violaciones graves de la ley del Distrito de Columbia relacionadas con la operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia. E-Gold, Gold Silver Reserve y los tres directores de la empresa fueron acusados en una acusación emitida por un gran jurado federal en abril de 2007.
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Douglas Jackson, en una publicación de blog el lunes, anunció cambios en el acuerdo de usuario de E-Gold, incluida una suspensión temporal de nuevas cuentas allí. La empresa también exigirá que los usuarios tengan una sola cuenta, escribió. Un defecto de diseño en el servicio “hizo extremadamente difícil para e-gold expulsar a un usuario, de una manera verdaderamente efectiva, por abuso criminal del sistema”, añadió.
Jackson calificó a E-Gold como más exitosa que la mayoría de sus competidores, pero también reconoció problemas con el servicio. Un problema es el “fracaso de E-Gold en la transición de un actor marginal para los primeros usuarios a una institución respetada integrada en la corriente financiera global”, escribió. “El fracaso de E-gold en surgir hasta ahora es el resultado de muchos factores, pero las causas fundamentales fueron fallas de diseño en la lógica de creación y aprovisionamiento de cuentas que llevaron a la desafortunada consecuencia de la vulnerabilidad al abuso criminal. El abuso criminal del sistema e-gold, a su vez, condujo a una reputación negativa que se refuerza a sí misma”.
E-Gold y Gold Silver Reserve podrían enfrentar una multa de 3,7 millones de dólares al momento de la sentencia. Douglas Jackson se enfrenta a una pena máxima de prisión de 20 años y una multa de 500.000 dólares por el cargo de conspiración para participar en el blanqueo de dinero, y a una sentencia de cinco años y una multa de 250.000 dólares por la operación de una compañía de dinero sin licencia. cargo comercial transmisor.
Downey y Reid Jackson enfrentan cada uno un máximo de cinco años de prisión y una multa de 25.000 dólares.
E-Gold y Gold Silver Reserve también acordaron la confiscación de 1,75 millones de dólares. La sentencia para todos los acusados está programada para el 20 de noviembre.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, las empresas crearán un programa integral de detección de lavado de dinero que requerirá la identificación verificada del cliente y la notificación de actividades sospechosas, dijo el DOJ.
Según las leyes de EE. UU. y del Distrito de Columbia, la operación E-Gold debía contar con una licencia y estar registrada como empresa de transferencia de dinero. Sin embargo, según la información contenida en los documentos de declaración de culpabilidad, no se había registrado ante el gobierno federal ni había obtenido una licencia en el Distrito de Columbia.
La resultante falta de supervisión y de procedimientos requeridos creó una atmósfera en la que los delincuentes podían utilizar “e-gold”, o moneda digital, esencialmente de forma anónima para promover sus actividades ilegales, dijo el Departamento de Justicia.
E-Gold proporcionó servicios de moneda digital en E-gold.com y Omnipay.com. Los usuarios no tenían que proporcionar sus identidades, y E-Gold continuó permitiendo que se abrieran cuentas sin verificación de la identidad del usuario, a pesar de saber que “e-gold” se estaba utilizando para actividades delictivas, incluida la explotación infantil, estafas de inversiones, tarjetas de crédito. fraude y robo de identidad, dijo el DOJ. E-Gold asignó empleados sin experiencia previa para monitorear cientos de miles de cuentas en busca de actividad criminal, dijo la agencia.
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