Las pérdidas causadas por una red de cibercrimen desmantelada el martes por Rumanía podrían ascender a millones de euros, afirmó el jueves un funcionario de la Inspección General de la Policía Nacional Rumana.
Con la ayuda de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, Rumania arrestó el martes a 19 personas por una amplia operación de cibercrimen y lavado de dinero. Rumania sigue buscando a otros sospechosos.
Se estima que la operación ha reportado al grupo al menos 400.000 euros (635.000 dólares), pero la investigación continúa y las pérdidas reales de las víctimas «probablemente serán mucho más, millones de euros», dijo el funcionario.
Se alega que los estafadores pusieron listados falsos en sitios de subastas como eBay y ejecutaron sitios web de phishing para robar información de tarjetas de crédito.
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Los arrestos representan otra rara victoria para las fuerzas del orden, que según muchos expertos tienen dificultades para lidiar con la complejidad de los casos de delitos cibernéticos junto con la gran cantidad de estafas.
Rumania, junto con otros países de Europa del este, ha sido un caldo de cultivo para los delitos en Internet debido a los altos conocimientos informáticos del país y a factores económicos como los bajos salarios y el empleo.
Las ganancias de las estafas se utilizaron en parte para comprar autos de lujo y bienes raíces, dijo el funcionario. Los arrestados serán procesados por cargos relacionados con fraude.
El grupo supuestamente barajó dinero a través de una red de cuentas bancarias globales creadas con nombres falsos, canalizando las ganancias de regreso a Rumania, dijo el funcionario.
«Contrataron a personas por una pequeña cantidad de dinero para sacar el dinero de su cuenta para que la policía no pudiera descubrir a los verdaderos beneficiarios del dinero», dijo el funcionario.
La policía ejecutó órdenes de arresto en 34 residencias en varias ciudades rumanas, confiscando al menos el equivalente a 50.000 dólares en lei rumanos, libras esterlinas y euros, además de 18 computadoras portátiles, 12 PC y 29 teléfonos móviles, dijo el funcionario.
El FBI y Rumania ya han cooperado antes. En mayo, 38 personas en Estados Unidos y Rumania fueron acusadas de supuestamente orquestar complicados esquemas de phishing destinados a robar números de tarjetas de crédito y débito.
En esos casos, se utilizaron tarjetas de débito y crédito para retirar dinero de cajeros automáticos o terminales de punto de venta con los límites de retiro más altos, dijo en ese momento el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Parte del dinero se transfirió al proveedor del número de tarjeta en Rumania.
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